タイの銀行、詐欺師に関連する3万4000口座を停止

タイ銀行協会（TBA）は2024年9月2日、特殊詐欺のために口座を開設したとAIシステムによって特定された15,000人をブラックリストに載せ、彼らが開設した34,000の銀行口座を凍結しました。各報道が伝えています。

タイ銀行協会パヨン会長は9月2日に、協会が開発したオンラインのクロスリファレンスファイル（CRF）システムによって、15,000人以上がマネーロンダリングに関与していることが特定されたと述べました。タイ銀行協会は、AIを活用したCRFシステムが、さらに多くの疑わしいミュール口座の凍結につながることを期待しています。

このシステムは、過去9ヶ月間に商業銀行が提供した情報を分析し、8月からオンラインCRFシステムを通じてデータを共有し始めたばかりです。

パヨン会長は、すべての商業銀行がCRFシステムおよび反マネーロンダリングオフィスが提供する情報を使用して、疑わしいミュール口座の所有者をブラックリストに載せ、口座を凍結または解約する予定だと述べました。

一方、タイ銀行ロナドル副総裁は、個人をターゲットにしたオンライン詐欺対策を強化するためのタイ銀行の方針に従っている商業銀行に感謝の意を表し、8月1日にCRFシステムがオンライン化されて以来、すべての商業銀行がオンライン詐欺と戦うために情報を積極的に交換し始めたと述べました。

ロナドル副総裁によると、CRFシステムにより、銀行はミュール口座の疑わしい所有者を迅速に特定し、彼らがオンライン取引を行ったり、新しい口座を開設したりすることを阻止できるとのことです。

ブラックリストに載った個人は、銀行が口座の凍結を解除する前に、反オンライン詐欺対策センターの担当者と面会する必要があります。

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