タイ、銀行口座開設の規制強化へ

タイは、2023年11月以降に30万以上のマネーミュール口座が閉鎖されたことを受けて、新たに銀行口座を開設する際の規制を強化する予定です。この取り組みは、タイ銀行、マネーロンダリング防止事務所（AMLO）、証券取引委員会と協力し、オンライン詐欺対策センターAOC 1441が主導しています。これは、詐欺活動に銀行サービスが悪用されることに対抗するためです。2024年5月5日にタイ国営メディアNNTが伝えています。

デジタル経済社会省のプラサート・チャンタラルーントーン大臣は、6月1日から実施される予定のこれらの規制について報告し、すべての銀行が「顧客デューデリジェンス（CDD）」のアプローチを厳格に適用することを要求しています。これには、潜在的な口座保持者を徹底的に審査し、口座を使用する目的を明確にすることが含まれます。

Aマネーロンダリング防止事務所の所長は、問題の規模について洞察を共有し、現在のマネーミュール口座の総数が100万に達する可能性があると推定しています。これらの口座は、しばしば影響力のある地域社会の人物によって、脆弱な個人に圧力をかけたり報酬を払って、詐欺に関与する口座を開設するために身分を使用させることが関連しています。警察は、一人の個人名義で50以上の銀行口座が登録されている事例も発見しています。

マイクロソフトがオンライン詐欺との戦いに参加していることが最近、バンコクで開催された会議で確認されました。同社のサティア・ナデラ会長兼CEOは、AI技術を用いてタイを支援することを約束しました。また、このイベントでは、タイでの初のデータセンター設立も発表されました。