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海外送金サービスの Wiseは手数料が安く、着金も早いので便利に使っています。日本からタイに送金するとき、普通は送金手続きが終了してから5分以内には着金します。とこのがこの日は・・・。
今回Wiseで日本からベトナムへ送金。滞りなく手続きを終え、とっくに着金しているものと思っていたら、Wiseから「追加で必要な情報があります」とのメールが届いていました。そして相手に確認すると、（当たり前ですが）着金していないと・・・。
Wiseから届いたメ゙ールの内容は、規制やパートナーシップ契約に基づく追加の情報確認を求めるもの。送金者が「政治的に重要な公的地位」（PEP）に関わる可能性があるかどうかについて確認を求められていました。具体的には、国営企業の高い地位や外交官などの公的役職に現在または過去に就いていたか、またはそのような人物と関係があるかどうかの確認が必要だとされていて、例として「カナダ・モントリオール駐在日本領事」といった役職が挙げられており、対応がない場合には、送金が返金処理される可能性があると説明されていました。
そんな訳で、すぐに手順にしたがって「政治的に重要な公的地位」にないことを伝えました。すぐに送金手続きは再開になったようですが、確認が出来るまで2,3日かかるとかで、着金完了は4日後までの予定。きっと無事に着金することでしょう。
【追記】
「政治的に重要な公的地位」にないことを伝えた約2時間後、ベトナムの相手に着金しました。4日間も待つことなく、当日に着金して一安心です。
■政治的に重要な公的地位を有する者（PEP）とは何ですか？｜Wise
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